400亿“惊天大案”!究竟怎么回事

2020-08-26 16:15   来源: 互联网    阅读次数:336

        目前,区块链技术是热门的,但也让一些假冒的区块链名称、传销欺诈的真正罪犯发现了新的诡计。他们经常利用公众不熟悉街区链的心态,但听说过比特币等数字货币"创造财富的神话",承诺低投资、高回报、线下发展。那些不知道真相的人很容易上当受骗。

        

        公安部日前表示,公安机关破获了首起涉及比特币等数字货币400多亿元的网上传销案。

        

        据消息人士透露,这是一个超大型跨国网络传销组织,涉及国内外200多万人,层次关系复杂,竟然多达3000层。

        

        被调查的组织名为PlusToken平台,声称自己是"货币圈余宝",并打着"世界首个区块链应用程序"的幌子,于2018年和2019年宣布提供"数字货币增值服务"。

        

        事实证明,这是一个"块链"数字货币"整个金字塔销售团伙的热点。

        

        据公安部网站介绍,2018年5月,陈等人通过建立"PlusToken平台"和开发相关应用程序,开始从事网络传销犯罪活动。

        

        该平台以区块链技术为噱头,比特币和其他数字货币作为交易媒体,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺提供高额回扣以吸引大众参与。

        

        他们的内部分工是明确的:该平台有一个技术小组、一个营销小组、一个客户服务小组、一个硬币分配小组,负责技术操作和维护、宣传和推广、咨询和回复以及硬币的审计和提取等。

        

        不管它表面上有多先进,具体的参与形式都是典型的金字塔结构。

        

        公安部表示,参与该平台的人员必须推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为"门槛费"才能获得会员资格。会员根据支付的数字货币的价值获得平台本身的"加币",并按照加入的顺序形成在线和等级关系。

        

        该平台根据离线开发的数量和投入的资金,将会员分为五个等级:会员、大家庭、大咖啡、大上帝和创造,并按级别分配相应的"加硬币"作为奖励和回扣。

        

        为了吸引更多的人参与,犯罪团伙还利用互联网宣传平台加入模式、运作模式、奖金制度、盈利前景等,聘请外国人员冒充平台创办人包装和伪造其所谓的"国际平台"国外项目背景,并通过不定期组织会议、音乐会、旅游等离线活动推广平台。即使以巨额资金为代价,也有数千人在国外举行会议,以扩大会议的规模。

        

        现在,在它的一些促销和营销官方账户上,你仍然可以看到粉刷正面的"记录"。例如,"出席区块连锁峰会"、"获得年度区块连锁影响力品牌"、"与全球区块链技术专家会面"等等。

        

        在"高端"的包装下,该平台在生存期间开发了200多万会员,层次关系超过3000层。它收集了数以百万计的比特币和以太网硬币等数字货币,涉及400多亿元人民币,其中大部分数字货币被用来分发会员的"拉头"奖,而其中一些则是为陈和其他人的日常开销和个人挥霍而实现的。

        

        根据PlusToken的宣传资料,PlusToken是世界上第一个生态应用区块链,它集成了多货币交叉链钱包、分散交易平台、全球支付、智能套利、采矿和区块链,力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

        

        据公安部介绍,普卢森平台由一个技术小组、一个营销小组、一个客户服务小组和一个硬币分配小组组成,分别负责硬币的技术操作和维护、宣传和推广、咨询和答复以及检查和取回硬币。参加者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字货币作为"门槛费"获得会员资格。成员根据支付的数字货币的价值获得平台本身的"加法"货币,并根据加入顺序形成在线和等级关系。该平台根据离线开发的数量和投入资金的数量,将会员分为五个等级:会员、大客户、大玩家、大神和神创论者,并按级别分配相应的"+"硬币作为奖励和回扣。

责任编辑:fafa
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